Add. Antiriciclaggio Assicurativo - tempo determinato
Milano
Temporary
EUR26,000 - EUR30,000
Pubblicato il 01/12/2020- Candidati
- Salva l´offerta
Bullet points
Compagnia Assicurativa
Ramo Vita
Il nostro cliente
Il nostro cliente è un'importante compagnia assicurativa, sita in Milano.
La figura ricercata
La nuova risorsa si occuperà di:
- Redazione di schede di valutazione di adeguata verifica rafforzata per clienti ad alto rischio;
- Verifica e lavorazione delle anagrafiche presenti sulle liste in uso alla Compagnia mediante l'applicativo Pythagoras;
- Lavorazione delle anagrafiche già oggetto di SOS da parte della Rete di Vendita e, all'occorrenza, esecuzione dei controlli periodici sull'Archivio Unico Informatico/Flussi S.A.R.A
Nello specifico:
- Supporto all'Unità Organizzativa AML attraverso attività di adeguata verifica rafforzata su clientela classificata ad alto rischio dalla Compagnia;
- Verifica della congruità e della ragionevolezza della movimentazione realizzata rispetto al profilo soggettivo della clientela;
- Verifica della documentazione e del titolare effettivo, riscontro di possibili PEP attraverso liste fornite dalla Compagnia, e gestione delle richieste inoltrate alla Rete di Vendita;
- Gestione delle anagrafiche clienti presenti nelle liste in uso alla Compagnia (Crime, Terrorism etc) e delle lavorazioni di query (c.d. Extra KYC) per particolari tipologie di clientela;
- All'occorrenza il candidato potrà essere coinvolto nell'esecuzione dei controlli periodici sull'Archivio unico informatico/flussi S.A.R.A.
Il candidato prescelto
Requisiti richiesti:
- Richiesta esperienza di almeno 6 mesi in uffici antiriciclaggio di realtà finanziarie, preferibilmente attive nel ramo assicurativo vita e buona conoscenza della normativa antiriciclaggio/AUI/S.A.R.A.;
- Autonomia nella redazione di schede di adeguata verifica rafforzata su clientela esposta ad alto rischio riciclaggio e di proposte di segnalazione di operazioni sospette al delegato SOS;
- Esperienza nell'identificazione e valutazione dei rischi inerenti alla movimentazione dei rapporti continuativi instaurati.
- Pacchetto office con particolare riguardo word/excel;
- Conoscenza del sistema Universo e degli applicativi Aml in uso alla Compagnia, KYC, PHYTAGORAS-WORLD CHECK.
- Laurea in economia o giurisprudenza
Cosa comprende l'offerta
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. CCNL ANIA + Buoni pasto
Si lavorerà con una formala mista ufficio - smart working
Note
In Page Personnel crediamo nella diversità e nell'inclusione. Promuoviamo le pari opportunità senza discriminazioni sessiste, raziali, di età, religiose, di orientamento sessuale e qualsiasi altro aspetto che possa essere considerato di esclusione o discriminante.