Salva Back to Search Offerta Riepilogo Opportunità di carriera Pubblicato il 28/03/2025importante istituto bancarioposizione dedicata ai professionisti appartenenti alle categorie protetteAziendaImportante realtà Bancaria!OffertaVerificare la presenza di notizie negative relative ai clienti e alle controparti collegate, utilizzando gli strumenti disponibili, con particolare focus sugli eventuali titolari effettivi.In caso di riscontri negativi, effettuare l'escalation alla funzione Compliance & AML per un'ulteriore valutazione.Calcolare e monitorare il profilo di rischio dei clienti, richiedendo eventuali approfondimenti e, nel caso di profili ad alto rischio, indirizzare i risultati del controllo alla funzione Compliance & AML.Supervisionare il processo di variazione delle informazioni anagrafiche dei clienti, assicurandosi che i controlli vengano ripetuti in caso di modifiche.Caricare e aggiornare i dati nel sistema informativo bancario per la determinazione e il monitoraggio del profilo di rischio dei clienti.Gestire eventuali scarti nel processo di richiesta di prima informazione dalla Centrale Rischi, coordinandosi con il team di Regulatory Reporting e la funzione Technology.Supportare la funzione Compliance & AML nelle verifiche mensili e trimestrali della clientela, fornendo le evidenze richieste per quanto di competenza.Competenze ed esperienzaesperienza pregressa nel ruolo!Completa l'offertaOttima opportunità di carriera.Job refJN-032025-6705991RiepilogoSettoreBanking & Financial ServicesCategoriaCompliance & LegalCategoriaBusiness ServicesLuogo di lavoroMilano e provinciaTempoIndeterminatoNumero dell´offertaJN-032025-6705991
