Salva Back to Search Offerta Riepilogo Opportunità di carriera Pubblicato il 11/09/2024Realtà bancaria con sede a Milano3/4 anni di esperienza nel ruoloAziendaRealtà bancaria con sede a Milano.OffertaLa risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio;Eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali;Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi SARA, Comunicazioni Oggettive, DEPRU, TRU);Supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT;Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).Competenze ed esperienzaIl/La candidato/a ideale ha:Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti;Esperienza di almeno 3 anni maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza;Conoscenza dei principali processi AML, dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta;Esperienza nell'uso degli applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (ad es., Gianos, Netech, World Check);Capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.Completa l'offertaOttima opportunità di carriera.Job refJN-092024-6533010RiepilogoSettoreBanking & Financial ServicesCategoriaCompliance & LegalCategoriaFinancial ServicesLuogo di lavoroMilanoTempoIndeterminatoNumero dell´offertaJN-092024-6533010
